|
通过伪造印章和材料，就能从银行骗取14亿元巨款，听起来让人难以置信，但这却是发生在山西、安徽两地的真实案例。近日，安徽蚌埠警方破获了一起涉案金额达14亿元的银行诈骗案件。
伪造印章材料骗取银行4亿元山西运城的王某某是当地一家淀粉制品公司的负责人，2014年5月，因资金链紧张，急需用钱，王某某动起了歪脑筋。平日里王某某与银行从业人员往来密切，对行业规则和银行之间的联系比较了解。
他想到了一个从银行套取资金的计划，并找到在当地一家银行任经理的段某帮忙。尽管明知这是违法行为，在银行工作的段某还是给王某某提供了帮助，通过伪造专业材料和发布虚假贷款信息，王某某和同伙成功地从当地另外一家银行套现4亿元。
事后为段某购置了一套别墅，价值200多万，同时还为她购买了一辆宝马轿车，并赠送了一些其它贵重物品。警方介绍，这笔巨资落入王某某个人腰包后，大约有将近1个亿被他用于挥霍、赌博。另在安徽蚌埠的一企业放高利息贷款，近2个亿。
二度作案故技重施再骗10亿为了掩盖自己的违法行为，填补4亿元的欠款，王某某在安徽蚌埠故技重施，再次作案，而这一次的诈骗金额竟达10亿。王某某首次作案骗取4亿中的近2亿元，通过某银行蚌埠固镇支行的行长常某。
以高利贷的形式放给了安徽蚌埠市的一家企业，并要求常某提供担保。由于蚌埠这家企业经营不善，无力偿还高利贷，而作为担保人的常某也无力偿还。王某某故技重施，要求常某与他“合作”，从银行弄点钱出来。
常某利用银行行长的身份便利，给王某某和同伙提供了作案条件，再次从北京一家银行骗取了10亿元的资金，并成功套现。东窗事发潜逃缅甸警方捉拿归案再次骗到10亿元后，王某某放松了警惕，不但没有偿还首次作案的银行欠款。
还继续把钱都放了高利贷，眼看着4亿元的欠款即将到期，王某某又找到段某想进行第三次作案。而这次，段某伪造的身份被银行人员识破。银行识破段某的伪造身份后，立即报案，段某很快落网。而王某某等人听到风声后，开始连夜潜逃。
2016年6月，蚌埠市公安局经侦支队成立专案组，以涉嫌诈骗罪对王某某等人进行抓捕。经调查，专案组发现王某某等人经云南偷渡至缅甸境内。通过云南和缅甸警方的配合，专案组掌握了王某某在缅甸的藏身之处，并得知他进行了整容，准备再度潜逃。
专案组立即对王某某实施抓捕，并最终在缅甸当地的一个香蕉林里将他抓获。犯罪嫌疑人：贿赂中间人近2亿元犯罪嫌疑人王某某到底是如何操作才能顺利从银行骗走14亿元呢？警方介绍，其中的关键就是内外勾结，由熟悉银行业务的内部人员给犯罪嫌疑人提供了大量帮助。
犯罪嫌疑人常某说，当初蚌埠一家企业在向犯罪嫌疑人王某某借高利贷时，因数额并不大，还有利益和人情的考虑，他选择为该企业担保，而之后的担保数额越来越大，超过了自己的能力范围。由于企业和担保人常某都无法偿还巨额债务，王某某就借此提出要利用虚假材料。
从银行套取资金，此时，常某已无法拒绝了。“不做有可能就会遭到其他的恶劣行径，或遭受一些人身攻击，还会造成岗位的丢失。”除去两次作案提供便利的银行高管，为了保证造假印章和材料能够顺利通过审核，成功套取现金。
王某某还必须打点好多个环节的银行工作人员和中间人，仅支付给犯罪嫌疑人常某的就有4000万元。王某某说，10个亿有将近2个亿，给了中间人。
警方介绍，专案组前后辗转云南、北京、上海、山西等地，共抓获涉案嫌疑人13人，后经检察机关审查批捕7人，查封冻结涉案账户2亿多元。目前，此案还在进一步侦办中。
|
